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admin admin ⋅ 2019-09-19 02:26:23

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 布告编号:2019-103

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第四次暂时会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次暂时会议告诉于2019年9月11日以书面、邮件办法送达各位董事,会议于2019年9月16日以通讯办法举行,会议应到董事9人,实到董事9人,本次董事会的举行契合国家有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

与会董事仔细审议并共同经过了本次会议的各项方案,构成会议抉择如下:

一、审议经过了《关于部属公司运用应收账款进行融资的方案》

为优化融资结构,进步资金运用功率,公司部属公司山东晨鸣融资租借有限公司(以下简称“晨鸣租借”)拟将持有的账面价值不超越人民币15亿元的应收账款以不超越人民币10亿元的价格转让给山东国惠出资有限公司或其部属出资主体,期限不超越一年,利率参照商场利率,转让到期后,晨鸣租借将依照实践转让金额并参照合同利率溢价回购前述应收账款。

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本方案表决成果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票。

详细内容请参阅同日发表在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关布告。

二、审议经过了《关于改变审计组织的方案》

依据公司运营开展及审计需求,经审慎考虑,公司董事会审计委员会提议,公司拟改聘具有证券从业资历的致同会计师事务所(特别一般合伙)担任公司2019年度财政审计及内部操控审计组织,聘期一年,详细审计费用由公司董事会千牛,画中有诗的意思-ope体育注册页_ope电竞竞猜|ope电竞官网提请股东大会授权公司管理层依据公司实践事务和商场行情等要素与审计组织洽谈确认。

该方案需求提交2019年千牛,画中有诗的意思-ope体育注册页_ope电竞竞猜|ope电竞官网第2次暂时哥哥我难过你帮帮我股东大会以一般抉择案审议。

本方案表决成果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票。

详细内容请参阅同日发表在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关布告。

特此抉择。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二一九年九月十六日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 布告编号:2019-104

第九届监事会第2次暂时会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第2次暂时会议于2019年9月16日以通讯办法举行,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的举行契合国家有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

与会监事仔细审议并共同经过了本次会议的方案,构成会议抉择如下:

一、审议经过了《关于改变审计组织的方案》

监事会以为:公司拟聘任的致同会计师事务所(特别一般合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)具有证券、期货相关事务审计资历,具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能,能够满意公司2019年度审计作业的要求,能够独立对小袁车行公司财政状况进行审计。本次公司聘任会计师事务所的审议程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩,不存在危害公司和股东、特别是瘦老头中小出资者利益的景象。咱们赞同聘任致同会计师事务所千牛,画中有诗的意思-ope体育注册页_ope电竞竞猜|ope电竞官网为公司 2019年年度审计组织。

该方案需求提交2019年第2次暂时股东大会以一般抉择案审议。

本方案表决成果:赞同票5票,对立票0票,放弃票0票。

详细内容请参阅同日发表在千牛,画中有诗的意思-ope体育注册页_ope电竞竞猜|ope电竞官网巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关布告。

特此布告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二一九年九月十六日

证券代码:000488 200488 证券简称: 晨鸣纸业 晨鸣B 布告编号:2019-107

关于2019年第2次暂时股东大会

添加提案的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次暂时会议抉择,公司定山东琴书刘世福专辑于2019年10月23日(星期三)举行公司2019年第2次暂时股东大会。概况请参阅公司于2019年9月7日发布在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.chenmingpaper.com)及2019年9月6日香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关布告。

2019年9月16日,公司第九届董事会第四次暂时会议审议经过了《关于改变审计组织的方案》,该方案需求提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

2019年9月16日,公司董事会收到了公司榜首大股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”,现持有本公司809,527,691股,占公司总股本的27.87%)以书面方式提交的《关于添加2019年第2次暂时股东大会方案的提案函》(详见公司同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn千牛,画中有诗的意思-ope体育注册页_ope电竞竞猜|ope电竞官网)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和公司指定信息发表报刊的《关于2019年第2次暂时股东大会添加提案的布告》)。该提案经公司董事会审阅后赞同提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

经公司董事会审阅,晨鸣控股具有暂时方案提案人资历,提案内容契合股东大会职权范围,有清晰的议题和详细抉择事摄生汤6000例项,提出提案的时刻为股东大会举行十个作业日前。公司董事会以为上述提案契合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规矩》的有关规矩,赞同将《关于改变审计组织的方案》作为公司2019年第2次暂时股东大会的新增方案。

除以上内容改变外,关于举行2019年第2次暂时股东大会的其他事项不变官谋罗子良。

特此布告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二O一九年九月十六日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 布告编号:2019-108

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于

举行2019年第2次暂时股东大会的

弥补告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

依据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次暂时会议抉择,公司定于2019年10月23日(星期三)举行公司2019年第2次暂时股东大会。概况请参阅公司于2019年9月7日发布在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.chenmingpaper.com)及2019年9月6日香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关布告。

2019年9月16日,公司第九届董事会第四次暂时会议审议经过了《关于改变审计组织的方案》,该方案需求提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

2019年9月16日,公司董事会收到了公司榜首大股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”,现持有本公司809,527,691股,占公司总股本的27.87%)以书面方式提交的《关于添加2019年第polymono二次暂时股东大会方案的提案函》(详见公司同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和公司指定信息发表报刊的《妻欲关于2019年第2次暂时股东大会添加提案的布告》)。该提案经公司董事会审千牛,画中有诗的意思-ope体育注册页_ope电竞竞猜|ope电竞官网核后赞同提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

公司董事会就添加提案后的2019年第2次暂时股东大会相关事宜弥补告诉如下:

一、举行会议的基本情况:

1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会

2、会议招集人:公司董事会

本次股东大会的举行现已公司第九届董事会第三次暂时会议审议经过。

3、会议举行的合法性、合规性:本次股东大会会议招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年10月23日(星期三)14:30(2)网络投票时刻为:

选用买卖体系投票的时刻:2019年10月23日9:30一11:30,13:00一15:00

选用互联网投票的时刻:2019年10月22日15:00一2019年10月23日15:00

5、会议的举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法

6、A股股权挂号日/B股最终买卖日:2019年10月15日(星期二)。B 股股东应在2019年10月15日(即B 股股东能参会的最终买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

7、到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的整体股东或其代理人;

截止2019年10月15日(B股最终买卖日)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司A股、B股整体股东(含表决权康复的优先股股东)均有权到会股东大会;不能亲身到会现场会议的股东能够以书面方式托付代理人到会会议和参与表决(被授权人不用为本公司股东),或在网络投票时刻内参与网络投票。

2019年9月6日,公司第九届董事会第三次暂时会议审议经过了《关于控股股东延期增持公司股份的方案》,该方案需求提交2019年第2次暂时股东大会以一般抉择案审议。公司控股股东晨鸣控股作为本方案的关联方将在此次股东大会上逃避表决,与方案相关联的其他股东将一起逃避表决。一起,上述需逃避表决的股东不能承受其他股东托付进行对相关方案tamama二等兵的投票。

在香港中心证券挂号有限公司股东名册挂号的公司H股股东(依据香港有关要求发送告诉、布告),不适用本告诉。

(2)公司董事、监事和高档管理人员。

(3)公司延聘的律师及相关组织人员。

8、现场会议地址:山东省寿光市农圣东街2199号公司研制中心会议室

二、会议审议事项:

1、关于控股股东延期增持公司股份的方案

2、关于改变审计组织的方案

上述方案1经公司于2019年9月6日举行的第九届董事会第三次暂时会议、第九届监事会榜首次暂时会议审议经过;上述方案2经公司于2019年9月16日举行的第九届董事会第四次暂时会议、第九届监事会第2次暂时会议审议经过。详细内容刊登在 2019年9月7日、2019年9月17日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2019年9月6日、2019年9月16日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关布告。

上述方案均为一般抉择案。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、会议挂号办法

1、挂号办法

法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权托付书、股东账户卡、 妈妈相片持股凭据、到会人身份证和公司2019年第2次暂时股东大会回执进行挂号。

自然人股东自己到会会议持自己身份证、股东账户卡、持股凭据和公司2019 年第2次暂时股东大会回执处理挂号手续;托付代表人有必要持有授权吮乳托付书、托付人身份证或复印件、代理人身份证、托付人股东账户卡、持股凭据和公司2019年第2次暂时股东大会回执处理挂号手续。

依据《证券公司融资融券事务管理办法》以及《我国证券挂号结算有限责任公司融资融券挂号结算事务实施细则》等规矩,出资者参与融资融券事务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,挂号于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事前寻求出资者定见的条件下,以证券公司名义为出资者的利益行使。有关参与融资融券事务的出资者如需参与本次股东大会,需求供给自己身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权托付书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2019年第2次暂时股东大会回执处理挂号手续。

前述股东大会适用的授权托付书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券出资部,方为有用。

公司股东可经过邮递、传真办法处理挂号手续。

2、挂号时刻:拟到会公司2019年第2次暂时股东大会的股东,须于股东大会举行前24小时处理挂号手续。

3、挂号地址:山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券出资部。

五、股东参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会向整体股东供给网络方式的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票详细操作流程详见附件。

六、其他事项

1、估计本次股东大会会期半响,到会会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司工作地址:山东省寿光市农青青草在线针对华圣东街2199号 邮 编:262705

3、联系办法: 0536-2158008 传 真:0536-2158977

邮箱:chenmmingpaper@163.com

4、联系人:徐中清

七、备检文件

1、公司第九届董事会第三次暂时会议抉择、第九届董事会第四次暂时会议抉择

2、公司第九届监事会榜首次暂时会议抉择、第九届监事会第2次暂时会议抉择

3、关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

特此告诉。

附件一:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会回执

附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会授权托付书

附件三:山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参与网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日

附件一

2019年第2次暂时股东大会回执

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

附件二

2019年第2次李查儿暂时股东大会授权托付书

自己(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,托付 先生(女士)代表自己(本公司)到会公司2019年第2次暂时股东大会。投票指示如下:

附件三

股东参与网络投票的操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系或许互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn千牛,画中有诗的意思-ope体育注册页_ope电竞竞猜|ope电竞官网)参与投票。

一、网络投票的程序

1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“360488”,投票简称为“晨鸣投票”。

2、填写表决定见或推举票数

关于非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃;

3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对分方案投票添财慧表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对阿米乃是什么意思分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年10月23日(星期三)的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月22日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年10月23日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务啪啪啪好爽身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证曹少麟书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

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